Существенные факты

20 Августа 2014 года

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте: «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Национальный ипотечный агент ВТБ 001»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «НИА ВТБ 001»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, 8 этаж
1.4. ОГРН эмитента    5087746301044
1.5. ИНН эмитента    7704703161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    69440-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15438, http://mavtb001.rmbs24.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее также – «Общество): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: \"20\" августа 2014 года.
Место проведения собрания: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.    Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества.
2.    Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), являющихся предметом крупной сделки в отношении договора купли-продажи закладных.
3.    Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение договора купли-продажи закладных.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева А.Ю.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Определить цену отчуждения имущества в связи с совершением Обществом сделки заключением договора купли-продажи закладных – с Закрытым акционерным обществом «Ипотечный агент ВТБ 2013-2», место нахождения которого: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8; ОГРН 1137746645002, в размере 3 915 041 026,89 рублей (Три миллиарда девятьсот пятнадцать миллионов сорок одна тысяча двадцать шесть рублей восемьдесят девять копеек), что составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение договора купли-продажи закладных с Закрытым акционерным обществом «Ипотечный агент ВТБ 2013-2», место нахождения которого: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8; ОГРН 1137746645002 , - которая является для Общества крупной сделкой. Размер обязательств Общества по отчуждению имущества в виде закладных в рамках указанного договора составит 3 915 041 026,89 рублей (Три миллиарда девятьсот пятнадцать миллионов сорок одна тысяча двадцать шесть рублей восемьдесят девять копеек) рублей, что составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.
Предметом договора является передача Обществом (Продавец) в собственность ЗАО «Ипотечный агент ВТБ 2013-2» (Покупатель) закладных согласно перечню, содержащемуся в Приложении № 1 к договору, и получение за данные закладные покупной цены в размере, в сроки и на условиях, установленных договором.
Иные условия – согласно прилагаемому проекту договора купли-продажи закладных.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «20» августа 2014 года, № 15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества \"Национальный ипотечный агент ВТБ 001\" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24.11.2008 года.      
                   ___________________ Головенко У.Т.
                         М.П.

3.2. Дата: «20» августа 2014 года.